Compraban acciones de empresas con problemas cotizadas en el mercado secundario alemán, austriaco y francés, se las vendían a inversores y desaparecían con el dinero
Casi 500 víctimas, años de persecución, tramas en varios países con engaños incluidos a los organismos reguladores... Las primeras noticias que se tiene de esta banda son del año 2011, pero investigarla ha sido un largo proceso. Antes ya de que El lobo de Wall Street se estrenara en los cines, ellos utilizaban un método que recuerda mucho al del estafador financiero. La UCO acaba de desmantelar su estructura en España, en Barcelona concretamente, y esta vez, ya sí, los cuatro responsables están en prisión.
La llamada operación Alibi se puso en marcha en 2017, un poco después de la primera detención de los cabecillas de la banda en el País Vasco, también por la Guardia Civil. La investigación ha destapado cómo se alteraban los precios en Bolsa de empresas que cotizaban en el mercado secundario de Alemania, Francia y Austria. Con los precios alterados, engañaban a inversores para que compraran las acciones, y un tiempo después huían con el dinero.
El sistema es complicado, porque los tipos eran expertos financieros y contaban con veteranos brokers de Bolsa entre sus miembros. Según fuentes dela investigación, el primer paso que daban era controlar las acciones de empresas en mala situación, a veces en connivencia incluso con los empresarios.
Esas empresas no eran pequeñas, ya que cotizaban en Bolsa en Austria, Alemania o Francia, aunque en el mercado secundario, que está regulado y controlado, pero no tanto como el principal.
Los estafadores se hacían con el control de las acciones pagando un precio convenido al empresario para salvarle sus deudas, o simplemente comprando a precio muy bajo cuando la situación de la empresa era muy mala.
Después mantenían el precio de manera artificial, casi siempre a costa de comprar y vender entre ellos mismos. Mientras, en España se ponía en marcha la otra parte de la banda: los captadores de víctimas. Camuflados bajo la apariencia de asesores de inversión, con operaciones de telemarketing y brokers intermedios, muchas veces en lugares como Londres para aparentar más solvencia, captaban a gente para que invirtiera en las compañías que controlaban.
Para terminar de convencer a la víctima, le enviaban información financiera falsa que vendía una imagen irreal de las compañías. El estafado no se percataba de nada, porque todo lo que veía en principio parecía legal: empresas solventes cotizadas, controladas por organismos reguladores de países europeos también solventes, asesores financieros internacionales...
Y de hecho, tardaban en darse cuenta de la realidad, y algunos ni siquiera se daban cuenta. El grupo estaba tan profesionalizado que mantenía el precio de las acciones un tiempo, a veces meses, hasta que un buen día descapitalizaban toda la empresa y las acciones ya no valían nada. Entonces era cuando se conocía la verdadera situación de estrechez de esa empresa, pero para entonces ya estaban con otra nueva...
MÁS DE 15 EMPRESAS
A lo largo de estos años, la UCO sospecha que han podido utilizar el sistema con 15 o 17 empresas. Al final, con las dos últimas, una alemana llamada Deutsche Werte Holding (DWH) y la griega World Excellent Products, que cotizaba en la Bolsa de Viena, las víctimas supieron de la estafa porque el regulador suspendió la cotización.
Otros en cambio, probablemente pensaron que habían tenido mala suerte y sus acciones se habían hundido después de ir bien durante los primeros meses.
En 2012 y se creó un foro de afectados al que se ha ido sumando gente. Se calcula que hay casi 500 víctimas y una estafa total de unos 27 millones de euros. Sólo en el último año, con la empresa alemana DWH y World Excellent Products, llegaron 69 denuncias y unas pérdidas de unos 3,5 millones.
Según explica el foro de afectados, tras las detenciones de 2016 la entonces fiscal del caso era Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado. Ella pidió prisión para los detenidos, pero la escasez de pruebas hizo que el instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la desestimara y pusiera otras medidas cautelares como firmar cada pocos días o entregar los pasaportes. Esta vez ya sí que han ido a prisión.
Este foro ha incordiado bastante a los detenidos, que cada vez que veían el nombre de una de sus compañías manipuladas o la de uno de sus brokers/cómplices se veían obligados a sustituir todo el chiringuito.
Los estafadores siguieron mientras timando a gente. Una de las personas clave, según el foro y fuentes del caso, era la alemana Angelika Heils, que no es que fuera la jefa, pero era el enlace entre la parte instalada en Alemania y la española.
Casi todas las víctimas están en España. En Alemania sólo se ha identificado a unas 15 ó 20 y la Policía de Düsseldorf, que ha colaborado en la investigación, no tiene constancia de que haya más en su país o en otros lugares distintos a España.
La actividad de estos chiringuitos financieros que convencían al cliente para invertir en las empresas manipuladas acabó haciendo saltar las alarmas en la CNMV, que envió una alerta el pasado mes de octubre y tiene publicada una lista de consejos para evitar caer en estos timos.
Claro, que es muy difícil a veces no caer, partiendo de que estos lobos del mercado secundario tuvieron engañados a los reguladores de todos los países donde actuaban.
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